公告日期：2026-04-24

证券代码：920159 证券简称：农大科技 公告编号：2026-031
山东农大肥业科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年，山东农大肥业科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况

报告期内，审计委员会由独立董事张树明先生、董事王浩先生、独立董事郑军先生 3 位董事组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事张树明先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

（一）会议召开情况

报告期内，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 13 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容 异议事项

第一届董事会审计委员会第 1.《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；

十五次会议 2.《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》； 无

3.《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

第一届董事会审计委员会第 1.《关于未经审计的 2024 年度财务报表编制情况的议案》 无

十六次会议

第一届董事会审计委员会第 1.《关于审计机构出具初步审计意见后的财务报表的议案》 无

十七次会议

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于公司内部控制评价报告及其审计报告的议案》

3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

4.《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评

估报告和履行监督职责情况报告>的议案》

5.《关于公司<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案》

第一届董事会审计委员会第 6.《关于公司 2025 年不予进行利润分配的议案》

十八次会议 7.《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议 无
案》

8.《关于公司向金融机构申请综合授信额度担保事项的议案》

9.《关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案》

10.《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及其鉴证报告

的议案》

11.《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》；

《关于确认 2024 年核销坏账的议案》

第一届董事会审计委员会第 1.《关于更正<2024 年年度报告>的议案》 无
十九次会议 2.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第一届董事会审计委员会第 1.《关于<2025 年半年度报告>的议案》

二十次会议 2.《关于公司 2025 年 1-6 月财务报告及审阅报告的议案》 无
3.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》……
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