公告日期：2025-10-30

中信证券股份有限公司

关于北矿检测技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市

之

战略投资者的专项核查报告

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年十月

北矿检测技术股份有限公司（以下简称“北矿检测”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2025 年 7 月 11 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2005 号）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行拟采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称《实施细则》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关规定，中信证券对北矿检测本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。

一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

本次发行股份全部为新股。本次发行股份数量 2,832.00 万股，发行后总股本
为 11,328.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25.00%。

本次发行战略配售发行数量为 283.20 万股，占本次发行数量的 10.00%。

2、战略配售对象的选取标准

本次发行中，战略投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；

（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

（3）最终战略配售投资者不超过 20 名。

结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取中信证券投资有限公司、中国诚通控股集团有限公司共 2 名战略投资者，均符合以上选取标准。

3、参与规模及限售期限

发行人和主承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：

序号 战略投资者的名称 承诺认购股数（万股） 限售期安排

1 中信证券投资有限公司 141.60 12 个月

2 中国诚通控股集团有限公司 141.60 12 个月

合计 283.20 /

注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
本次发行战略配售发行数量为 283.20 万股，占本次发行总量的 10.00%，符
合《管理细则》第三十二条：公开发行股票数量不足 5,000 万股的，战略投资者不得超过 20 名，获得配售的股票总量不得超过本次发行股票数量的 30%。

4、配售条件

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署《关于北矿检测技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之认购协议》，不再参与本次网上发行申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金等除外。参与本次战略配售的投资者出具了相关承诺函，承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

5、限售期限

……
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