公告日期：2026-04-03

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-019
北矿检测技术股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由独立董事曹强先生、独立董事陈吉文先生、董事刘全民先生3名委员组成，其中独立董事占审计委员会委员总数的2/3，召集人由具备会计专业资格的独立董事曹强先生担任，审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。公司审计委员会共召开9次会议，具体情况如下：

会议 召开时间 审议议案

第一届董事会审计 2025年1月17日 1.审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议
委员会第七次会议 案》

1.审议通过《关于公司2025年度重大经营风险预
测评估报告的议案》

2.审议通过《关于公司2024年年度关联交易执行
第一届董事会审计 2025年4月15日 情况和2025年年度关联交易预计情况的议案》

委员会第八次会议 3.审议通过《关于批准公司报出财务报表及附注
的议案》

4.审议通过《关于公司2024年度决算报告的议案

会议 召开时间 审议议案

》

5.审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案
的议案》

6.审议通过《关于公司2025年年度预算报告的议
案》

7.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》

8.审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报
告摘要的议案》

1.审议通过《关于北矿检测2024年度内控体系工
作报告的议案》

2.审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报
第一届董事会审计 2025年5月7日 告的议案》

委员会第九次会议 3.审议通过《关于公司2024年度非经常性损益鉴
证报告的议案》

4.审议通过《关于公司2025年第一季度审阅报告
的议案》

第一届董事会审计 20……
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