公告日期：2026-04-03

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-024
北矿检测技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈吉文）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人于 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈吉文，1971 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，冶金物理化学专业，教授级高级工程师，教授。1996 年 4 月至 2001
年 12 月，任钢铁研究总院分析测试研究所部门主任；2002 年 1 月至 2010 年 12
月，任钢铁研究总院分析测试研究所副所长；2002 年 1 月至 2010 年 12 月，任
国家钢铁材料测试中心副主任；2011 年 1 月至 2018 年 12 月，任钢研纳克检测
技术有限公司副总经理；2019 年 1 月至今，任北方工业大学教授；2020 年 2 月
至今，任杭州检微科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 4 月至今，任广州
善谱科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 6 月至 2024 年 8 月，任山东谱智
仪器科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 6 月至今，任广州善谱科技有限公司北京分公司负责人；2022 年 1 月至今，任浙江善谱科技有限公司执行董事

兼总经理；2024 年 2 月至今，任北京衍谱科技有限公司执行董事兼总经理；2023
年 10 月至今，任北矿检测独立董事。

本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北
京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席
独董 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 2次未亲 股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 数 自参加董 会次
事会会议 数

陈吉文 12 10 2 0 0 否 5

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、战略委员会
成员，严格按照相关规定行使职权，认真履行委员职责，出席了 4 次董事会薪酬
与考核委员会、9 次董事会审计委员会，2 次董事会战略委员会。

（1）参与董事会薪酬与考核委员会工作情况

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

第一届董事

2025 年 1 月 会薪酬与考 《关于因公调离员工激励股权退回 同意

17 日 核委员会第 及持股平台回购的议案》

四次会议

2025 年 4 月 第一届董事 《关于公司经理层成员2024年度薪

15 日 会薪酬与考 酬考核结果的议案》 同意

核委员会第

五次会议

2025年5月7 第一届董事

日 会薪酬与考 《关于公司主要负责人考核目标值 同意
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