公告日期：2026-04-03

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-005
北矿检测技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李华昌先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2025 年度经
营管理工作情况和 2026 年度重点工作计划，编制了《2025 年度总经理工作报 告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司日常生产经营需要，依据 2025 年度已实际发生的日常关联交易
情况，结合年度生产经营计划及业务发展预估，对 2026 年度可能发生的日常 性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（https://www.bse.cn/)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论并发表意见。同意《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘全民、梅雪珍回避表决

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准公司报出财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司依法编制了财务报表以及相关财务报表附注，并 由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-
031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于批准公司报出财务报表及附注的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年年度决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年年度决算报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司根 据 2025 年度生产经营情况及相关法律法规编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007） 及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票……
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