公告日期：2026-04-03

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-026
北矿检测技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（蔡亚岐已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人于 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

蔡亚岐，1964 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，环境科学专业，副教授，研究员。1988 年 7 月至 1998 年 11 月，任中
国农业大学讲师；1998 年 12 月至 2000 年 8 月，任中国农业大学副教授；2003
年 7 月至 2004 年 12 月，任中国科学院生态环境研究中心副研究员；2005 年 1
月至今，任中国科学院生态环境研究中心研究员；2023 年 10 月至 2025 年 12 月，
兼任北矿检测独立董事。

本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席
独董 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 2次未亲 股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 数 自参加董 会次
事会会议 数

蔡亚岐 11 9 2 0 0 否 5

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第一届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员成员，严格按
照相关规定行使职权，认真履行委员职责，出席了 2 次董事会提名委员会，4 次
董事会薪酬与考核委员会。

（1）参与董事会提名委员会工作情况

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

第一届董事

2025 年 1 月 会提名委员 1.《关于聘任新任总经理的议案》 同意

17 日 会第二次会 2.《关于聘任新任副总经理的议案》

议

1.《关于公司董事会换届暨提名第

第一届董事 二届董事会非独立董事候选人的议

2025年12月 会提名委员 案》 同意

9 日 会第三次会 2.《关于公司董事会换届暨提名第

议 二届董事会独立董事候选人的议

案》

（2）参与董事会薪酬与考核委员会工作情况

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

第一届董事

2025 年 1 月 会薪酬与考 《关于因公调离员工激励股权退回 同意

17 日 核委员会第 及持股平台回购的议案》

四次会议

2025 年 4 月 第一届董事

15 日 会薪酬与考 《关于公司经理……
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