公告日期：2026-04-03

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-027
北矿检测技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订原因

鉴于北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 2 月 11
日，完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得北京市大兴区市场 监督管理局核发的《营业执照》。公司根据工商登记实际情况与公司实际情况，
于 2026 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公
司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范 围为：许可项目：检验检测服务。（依 围为：许可项目：检验检测服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目 后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为 以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：技术服务、技术开发、 准）一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；进出口商品检验鉴定；标准化服 推广；进出口商品检验鉴定；标准化服
务；实验分析仪器制造；实验分析仪器 务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售； 销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销 售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表售；信息咨询服务（不含许可类信息咨 销售；信息咨询服务（不含许可类信息询服务）；工业自动控制系统装置制 咨询服务）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；会议 造；工业自动控制系统装置销售；会议及展览服务；环保咨询服务；软件开 及展览服务（出国办展须经相关部门发；工程和技术研究和试验发展；环境 审批）；环保咨询服务；软件开发；工保护专用设备制造；环境保护专用设 程和技术研究和试验发展；环境保护备销售；普通机械设备安装服务。（除 专用设备制造；环境保护专用设备销依法须经批准的项目外，凭营业执照 售；普通机械设备安装服务。（除依法依法自主开展经营活动）（不得从事国 须经批准的项目外，凭营业执照依法家和本市产业政策禁止和限制类项目 自主开展经营活动）（不得从事国家和
的经营活动。）。 本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）。

第五十二条 有下列情形之一的，公司 第五十二条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开 应在事实发生之日起两个月以内召开
临时股东会： 临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二 数或者本章程所定人数的三分之二
时，即不足六人时； 时，即不足五人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股本
总额的三分之一时； 总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之 （三）单独或者合计持有公司百分之
十以上股份的股东书面请求时； 十以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）经过半数独立董事同意向董事 （五）经过半数独立董事同意向董事
会提议并经董事会审议同意的； 会提议并经董事会审议同意的；

（六）审计委员会提议召开时； （六）审计委员会提议召开时；

（七）法律、行政法规、部门规章或本 （七）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。

前述第（三）项股东持股股数按其提出 前述第（三）项股东持股股数按其提出书面请求当日所持有的公司股数计 书面请求当日所持有的公司股数计
算。 算。

第……
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