公告日期：2026-04-03

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-021
北矿检测技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会以高质量发展为引领，锚定年度既定发展目标，通过强化考核导向、优化资源配置，推动经营业绩再创新高。公司全年实现营业收入
18,738.95 万元，同比增长 26.60%；利润总额 8,874.37 万元，同比增长 41.01%；
归属于上市公司股东的净利润实现 7,722.29 万元，同比增长 40.07%。公司新质生产力培育成效显著，发展动能持续增强，核心竞争力稳步提升，品牌价值与市场公信力同步提升。

二、2025 年度公司治理情况

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，制修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露暂缓、豁免管理办法》《舆情管理办法》《内部审计管理办法》《董事、高级管理人员持股变动管理办法》《董事、高级管理人

员薪酬管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》等 40 余项管理制度，

并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能

够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，

会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公

司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规

则执行。

三、2025 年度董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 12 次全体会议，审议通过 70 项议案。董事

会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等

相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

表 1 2025 年度董事会会议召开情况

召开会议

12 审议通过的议案数 70

次数

会议名称 会议时间 会议议题

1.审议《关于公司经理层成员 2024 年度工作报告的议案》

2.审议《关于聘任新任总经理的议案》

第一届董事 3.审议《关于聘任新任副总经理的议案》

会第二十一 2025/1/20 4.审议《关于因公调离员工激励股权退回及持股平台回购的议
次会议 案》

5.审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

6.审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.审议《关于公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》
第一届董事 2.审议《关于公司 2024 年年度关联交易执行情况和 2025 年年度
会第二十二 2025/4/16 关联交易预计情况的议案》

次会议 3.审议《关于批准公司报出财务报表及附注的议案》

4.审议《关于公司 2024 年度决算报告的议案》

5.审议《……
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