公告日期：2026-04-03

中信证券股份有限公司

关于北矿检测技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”、“北矿检测”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对北矿检测 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于
2025 年 7 月 11 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，2025 年 9 月 10 日，
中国证券监督管理委员会出具《关于同意北矿检测技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2005 号），2025 年 11 月10 日，北京证券交易所出具《关于同意北矿检测技术股份有限公司股票在北京
证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕960 号），公司股票于 2025 年 11 月 18 日
在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票 2,832.00 万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币 6.70 元，募集资金总额为人民币 189,744,000.00元，扣除发行费用人民币 17,269,046.49 元（不含税），募集资金净额为人民币
172,474,953.51 元。募集资金已于 2025 年 11 月 5 日划至公司指定账户，上述募
集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具《验资报

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

实际收到的募集资金金额 179,003,773.59

减：使用募集资金支付发行费用 6,485,690.56

减：募集资金投资项目累计使用金额 493,990.78

加：本期利息收入扣除手续费 11,150.56

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 172,035,242.81

注：公司募集资金净额 172,474,953.51 元与实际收到募集资金金额 179,003,773.59 元
的差异，系募集资金到账前尚未支付或预先支付并待到账后置换的审计费用、律师费用、证券登记费等相关发行费用。截至本报告出具日，相关发行费用均已支付或置换完毕。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司本次公开发行，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
1：《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议、第二届董事会独
立董事专门会议第一次会议、第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：以自筹资金预先投入募集……
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