公告日期：2026-04-30

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-044
北矿检测技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以书面方式发出，
经说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘全民主持会议

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事长、董事李华昌先生到龄退休，并于 2026 年 4 月 28 日向董事
会提交辞职报告，不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。 根据《公司章程》规定，李华昌先生的辞职报告自送达董事会时生效。现董事 会推选刘全民先生为第二届董事会董事长，董事长将依据《公司章程》规定担 任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的《董事长及董事变动公告》（公告编号：2026- 042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事长、董事李华昌先生辞职。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，现提名戚迎波先生担任第二届董事会非独立董事。 任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的《董事长及董事变动公告》（公告编号：2026- 042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会提名委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知 公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决 议》

北矿检测技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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