公告日期：2025-07-29

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-052
河北方大新材料股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护河北方大新材料股份有 第一条为维护河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以“《证券法》”）《北京证券交易所股 下简称“《证券法》”）《北京证券交票上市规则（试行）》等法律、法规和 易所股票上市规则》等法律、法规和规规范性文件的规定，制订本章程。 范性文件的规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相关规 关法律法规、规范性文件和其他相关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立方式由石家庄方大 公司是在石家庄方大包装材料有限公包装材料有限公司依法整体变更设立 司的基础上，依法整体变更设立；在石的股份有限公司。公司在石家庄市行政 家庄市行政审批局注册登记，取得营业

审批局注册登记。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
公司于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监 9113010075026091X7。

督管理委员会（“中国证监会”）批准， 第三条公司于 2020 年 6 月 18 日经中国
向不特定合格投资者公开发行人民币 证券监督管理委员会（“中国证监会”）
普通股 1,510.5 万股，于 2021 年 11 月 核准，首次向不特定合格投资者公开发
15 日在北京证券交易所上市。股票简 行人民币普通股 1,510.5 万股，于 2020
称：方大新材，股票代码：838163。 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15
日在北京证券交易所上市。

第四条公司住所为元氏县元氏大街 405 第五条公司住所为元氏县元氏大街 405
号。 号，邮政编码为 051134。

第五条公司注册资本为12,871.5160万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元人民币。 128,715,160 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会 注册资本总额变更的，可以在股东会通通过同意增加或减少注册资本决议后， 过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项 再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体 通过一项决议，并说明授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。 办理注册资本的变更登记手续。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司董事长代表公司执行公司
事务，董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

新增条款 ……
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