公告日期：2025-07-29

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-071
河北方大新材料股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.03：《关于修订<经理工作细则>的议案》，表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北方大新材料股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为保护河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股
东的合法权益，规范经理的行为，保证经理依法行使职权、承担义务，进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。

第二章 经理的任职资格与任免程序

第二条 经理的任职资格：

（一） 具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；
（二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和
统揽全局的能力；

（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经
营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；
（四） 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五） 具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司经理：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序
罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

（六） 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适
当人选，期限未满的；

（七） 被证券交易所或者全国股转公司公开认定为不适合担任上市公司董
事、高级管理人员等，期限未满的；

（八） 法律、行政法规或者部门规章、中国证监会和北京证券交易所规定
的其他情形。

违反以上规定聘任经理的，该聘任无效。经理在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第四条 公司设经理 1 名，任期为三年，可连聘连任；公司根据经营管理需
要，可设立副经理若干名。

第五条 公司经理、副经理聘任程序采取下列方式：

（一） 经理由董事长提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任；

（二） 副经理由经理提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任。

第六条 公司解聘经理、副经理分别采用下列方式：

（一） 解聘公司经理，应由公司董事长提出解聘意向和理由，交董事会审
议决定；

（二） 解聘公司副经理，应由董事长或经理提出解聘意向和理由，交董事
会审议决定。

第三章 经理的权限和职责

第七条 经理行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或解聘公司副经理、财务负责人；

（七） 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）……
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