公告日期：2025-07-29

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-056
河北方大新材料股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.04：《关于更名并修订<对外投
资管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北方大新材料股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资行
为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避免盲目投资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本制度。

第二条 本制度对公司全体股东、董事、董事会秘书及其他有关人员具有约
束力。

第二章 投资管理

第三条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《经理工作细则》等有关规定的权限履行审批程序。

第四条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币
资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于:投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财、对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）等。

第五条 投资管理是公司对投资行为从投资项目的策划、调研、洽谈、可行
性论证、报批、筹建、监管及投资回收的全部过程实施的管理。

投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。

第六条 公司设立的财务部是负责投资管理的职能部门，其主要职责是：参
与拟订公司中长期产业发展规划和年度投资计划；参与公司投资项目的策划、论证、实施和监督；负责公司及控股公司投资项目的审查、登记和监管。

第七条 公司投资方向是公司发展规划所要求的业务专业化方向，或与公司
主要业务密切相关的项目，必须符合国家和地方的产业政策，以及公司发展的中长期规划。

第八条 公司的投资规模应以量入为出、力所能及、有效控制和保障权益为
原则。

第九条 公司的投资程序应文件化、法律化，避免任何环节的内部协议或口
头协议。

第三章 投资审批

第十条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会、总经理。各自在
其权限范围内,对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

（一） 投资金额未达到董事会审批标准的对外投资项目,由公司总经理审
批；

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公
司最近一期经审计总资产的 10％以上的；

2. 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000
万元；

3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入 10％以上，且超过 1000 万元；

4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且
超过 150 万元；

5. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10％以上，且超过 150 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生上述交易时,应当对标的相关的各项交易在连续十二个月内累计计算。已按照本条规定履行相关审议义务的,不再纳入累计计算范围。

（三） 对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

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