公告日期：2025-07-29

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-049
河北方大新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以通讯、书面方式
发出

5.会议主持人：杨志先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记备案手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制订、修订及废止公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和
国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订及废止。具体子议案如下：

序号 议案名称 具体内容详见

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 《股东会议事规则》（公告编号

案》 2025-053）

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 《董事会议事规则》（公告编号

案》 2025-054）

3.03 《关于修订<累积投票制实施细则> 《累积投票制实施细则》（公告编号
的议案》 2025-055）

3.04 《关于更名并修订<对外投资管理 《对外投资管理制度》（公告编号

制度>的议案》 2025-056）

3.05 《关于更名并修订<关联交易管理 《关联交易管理制度》（公告编号

制度>的议案》 2025-057）

3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的 《对外担保管理制度》（公告编号

议案》 2025-058）

《关于更名并修订<防范控股股东、 《防范控股股东、实际控制人及其他
3.07 ……
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