公告日期：2026-03-30

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-009

河北方大新材料股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（李卜海）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。

本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李卜海，男，法律专业，1986 年 7 月至 1998 年 2 月就职于邯郸钢铁总厂，
历任法律事务部科员、副主任、主任，1998 年 2 月至 2008 年 7 月就职于邯郸钢
铁股份公司，任证券部部长、董事会秘书、副总经理，2008 年 7 月至 2023 年 3
月就职于河钢集团有限公司，任总法律顾问，2010 年 4 月至 2023 年 3 月就职于
河钢股份有限公司，任董事会秘书、董事会办公室主任。2025 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事、战略委员会成员以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际

控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要
求的独立性。

二、独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会，2 次股东会，本人于 2025 年 5 月 20
日任职，任职期间内本人按时参加公司的董事会及股东会，认真审阅相关资料，
与公司经营层积极交流参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎、独立行使了表
决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形，履行了独立董事勤勉尽责的
义务。本人具体参会情况如下表：

应出席 现场出席 以通讯 委托出席 缺席董 是否连续2 出席股
独董姓 董事会 董事会次 方式出 董事会次 事会次 次未亲自 东会次
名 次数 数 席董事 数 数 参加董事 数
会次数 会会议

李卜海 4 3 1 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会战略委员会工作情况

2025 年度，本人作为第四届董事会战略委员会成员，对公司 2025 年发展规
划及经营计划相关事项进行了讨论。

2、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人在任职期间内共计参与独立董事专门会议 2 次，具体如下：
2025 年 5 月 20 日，召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计
划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》。

2025 年 8 月 14 日，召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘
任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照相关规定，依法行使独立董事职权；不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人经常保持与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监……
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