公告日期：2026-03-30

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-007
河北方大新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。

2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》、《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2025 年度工作汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 81,309.22 万元，较上年同期增长 16.37%；
实现归属于公司股东净利润 4,438.41 万元，较上年同期下降 0.78%；实现经营性现金流量净额 9,744.95 万元，较上年同期增长 75.74%。

二、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。董事会下设审计委员会及战略委员会，委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会、2 次股东会。公司董事认真履职并
出席董事会会议和股东会会议，对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有
关培训，提高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事召开专门会议对公司的股权激励计划、董事和高级管理人员的聘任等重大事项进行审议，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

三、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2025 年 4 月 26 日，召开第三届董事会第十七次会议，会议采用现场表
决方式召开，会议审议通过了董事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、董事换届等 26 项相关议案。

2、2025 年 5 月 20 日，召开第四届董事会第一次会议，会议采用现场表决
方式召开，会议审议通过了选举董事长、审计委员会委员、战略委员会委员及股权激励计划第一个解除限售条件成就 4 项相关议案。

3、2025 年 7 月 28 日，召开第四届董事会第二次会议，会议采用现场表决
方式召开，会议审议通过了认定核心员工、取消监事会并修订公司章程等 5 项相关议案。

4、2025 年 8 月 15 日，召开第四届董事会第三次会议，会议采用现场表决
方式召开，会议审议通过了半年度报告、聘任高管人员等 5 项相关议案。

5、2025 年 10 月 27 日，召开第四届董事会第四次会议，会议采用现场表决
方式召开，会议审议通过了第三季度报告的议案。

（二）股东会召开情况

1、2025 年 5 月 20 日，召开 2024 年年度股东会，会议采用现场表决及网络
投票相结合的方式召开，会议审议通过了董事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、董事换届等 16 项相关议案。

2、2025 年 8 月 15 日，召开 2025 年第一次临时股东会，会议采用现场表决
及网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了认定核心员工、取消监事会并修订公司章程等 4 项相关议案。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设两个专门委员会，分别是战略委员会和审计委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由董事长杨志、独立董事李……
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