公告日期：2026-03-30

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-004
河北方大新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：杨志先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事马莉、刘健文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况,提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析。

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会工作报告》（公告编号：2026-007）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（马莉）》（公告编号：2026-008）、《2025 年度独立董事述职报告（李卜海）》（公告编号：2025-009）、《2025 年度独立董事述职报告（李小蓉）》（公告编号：2025-010）、《2025 年度独立董事述职报告（王春和已离任）》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理及管理层依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理。现向董事会进行工作总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等有关规定和要求，编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，现将上述报告提交审议并同意批准报出。
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