公告日期：2026-03-30

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-008

河北方大新材料股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（马莉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。

本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马莉，女，公司独立董事。会计学教授。1986 年毕业于河北地质大学财务
与会计专业，1986 年 7 月至 2023 年 5 月在河北经贸大学任教。1997 年始任执业
注册会计师。现任深圳市燃气集团股份有限公司、河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事、审计委员会成员以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会，2 次股东会，本人按时参加公司的董
事会及股东会，认真审阅相关资料，与公司经营层积极交流参与各议题的讨论并
提出合理建议，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权
的情形，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人具体参会情况如下表：

应出席 现场出席 以通讯 委托出席 缺席董 是否连续2 出席股
独董 董事会 董事会次 方式出 董事会次 事会次 次未亲自 东会次
姓名 次数 数 席董事 数 数 参加董事 数
会次数 会会议

马莉 5 3 2 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会工作情况

本人作为第四届董事会审计委员会的委员，与李小蓉女士一同赴公司向致同
会计师事务所的审计人员了解审计计划的安排，并随时保持联系，以便于事务所
顺利完成审计任务。在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用自身的专
业知识为公司提供建设性意见，认真履行独立董事职责，根据公司的实际情况，
对公司财务会计报告、定期报告中的财务信息等相关议案进行审议，对审计机构
出具的审计报告意见认真审阅，充分发挥审计委员会监督职责。

2025 年度，公司审计委员会共召开 4 次，具体参会情况如下：

2025 年 2 月 25 日，召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关
于审阅 2024 年度财务报表的议案》。

2025 年 4 月 24 日，召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关
于 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于批准报出公司 2024 年度审计报告
的议案》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度内
部控制自我评价报告的议案》、《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计报
告的议案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

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