公告日期：2026-04-27

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-032
河北方大新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨志先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事安淑敬、刘健文因工作出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关规定和要求，编制了 2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期、预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司《2022 年股权激励计划（草案）》首次授予限制性股票第三个解除限售期、预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2022 年第三次临时股东大会决议的授权，公司将按照《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售事宜。

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期、预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

董事许硕、安淑敬、刘健文、董立卫、姚新平为 2022 年股权激励计划激励对象，回避本议案表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》
1.议案内容：

根据《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

董事许硕、安淑敬、刘健文、董立卫、姚新平为 2022 年股权激励计划激励对象，回避本议案表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
1.议案内容：

公司《2022 年股权激励计划（草案）》首次授予激励对象中……
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