公告日期：2026-03-12

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-020
浙江海圣医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司一楼 2 号会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面、通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长黄海生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于2026年2月12日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司的注册资本及公司类型发生变化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则的规定，公司拟相应修改《公司章程（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 11,343.82 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 37,042.54 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

原拟用募集资金投 调整后拟用募集资
序号 项目名称

入 金投入

麻醉监护急救系列医疗器械

1 17,390.24 5,100.00

升级扩产及自动化项目

2 研发检测中心项目 13,897.30 4,100.00

3 营销服务基地建设项目 5,755.00 2,143.82

合计 37,042.54 11,343.82

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

中信证券股份有限公司出具了《关于浙江海圣医疗器械股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第……
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