公告日期：2026-03-12

中信证券股份有限公司

关于浙江海圣医疗器械股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“海圣医疗”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对海圣医疗调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2025 年 12 月 31 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司向不特定合格投资
者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3028 号）；2026 年 2 月 9 日，
北京证券交易所出具《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司股票在北京证券
交易所上市的函》（北证函〔2026〕137 号）；公司股票于 2026 年 2 月 12 日在北
京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 11,294,118 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 12.64 元，募集资金总额为人民币 142,757,651.52
元，扣除发行费用人民币（不含税）29,319,442.68 元，公司本次募集资金净额为人民币 113,438,208.84 元。

募集资金已于 2026 年 2 月 6 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具《验资报告》（天健验〔2026〕52 号）。募集资金到账后，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投
资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 11,343.82 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 37,042.54 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规
定，公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十五次会议，对募投项目拟投
入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

序 项目名称 原拟使用募集资金 调整后拟投入募集资

号 金额 金金额

1 麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产 17,390.24 5,100.00
及自动化项目

2 研发检测中心项目 13,897.30 4,100.00

3 营销服务基地建设项目 5,755.00 2,143.82

合计 37,042.54 11,343.82

三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金到账情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议意见

2026 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议
并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调……
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