公告日期：2026-04-20

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-048
浙江海圣医疗器械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（程幸福）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

程幸福，男，出生 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
其主要经历如下：1989 年 7 月至 1993 年 2 月历任浙江省有色金属地质勘查局技
术员、工程师；1993 年 3 月至 1996 年 5 月于绍兴地产开发局任工程部副经理；
1996 年 6 月至 1999 年 12 月于浙江平章律师事务所任律师；2000 年 1 月至 2005
年 5 月于浙江中法大律师事务所任律师；2005 年 10 月至今，于浙江朋成律师事
务所任律师、主任；2021 年 11 月至今，于公司任独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东会会议。本人积极参加
了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。报告期内，本人出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否

以通 委托 连续2

应出席 现场出席 讯方 出席 次未 出席
独董姓 董事会 董事会次 式出 董事 缺席董事会次 亲自 股东
名 次数 数 席董 会次 数 参加 会次
事会 数 董事 数
次数 会会

议

程幸福 8 8 0 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，本人参加了 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。具体会议召开情况如下：

届次 召开 议案 审议结果

时间

1.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

3.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

4.《关于续聘公司财务审计机构的议案》

5.《关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的议案》

……
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