公告日期：2026-04-20

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-049
浙江海圣医疗器械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（凌忠良）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

凌忠良，男，出生 1985 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
其主要经历如下：2008 年 7 月至 2017 年 7 月，于天健会计师事务所（特殊普通
合伙）任高级项目经理；2017 年 7 月至今，历任浙江广沣投资管理有限公司副总裁、总裁；2021 年 11 月至今，于公司任独立董事。此外，还现任杭州中奥科技有限公司董事、浙江远景体育用品股份有限公司董事、中道汽车救援股份有限公司（非上市）独立董事、浙江德硕科技股份有限公司独立董事和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东会会议。本人积极参加
了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。报告期内，本人出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否

以通 委托 连续2

应出 现场出席 讯方 出席 次未 出席
独董姓 席董 董事会次 式出 董事 缺席董事会次 亲自 股东
名 事会 数 席董 会次 数 参加 会次
次数 事会 数 董事 数
次数 会会

议

凌忠良 8 8 0 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

作为审计委员会委员，本人参加了 5 次审计委员会会议，具体会议召开情况如下：

届次 召开 议案 审议结果

时间

1.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

3.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

4.《关于续聘公司财务审计机构的议案》

5.《关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的议案》

6.《关于确认公司最近三年（2022 年-2024 年）关联交易

第二届董 ……
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