公告日期：2026-04-20

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-043
浙江海圣医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼 2 号会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长黄海生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度总体经营情况及财务状况，编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-044)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-045)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会全面总结 2025 年度工作情况，编制完成《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-046)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司总经理对 2025 年度公司生产经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2025 年度财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》（天健审〔2026〕7646 号），经董事会审议通过并批准对外报出。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（天健审〔2026〕7646 号）(公告编号：2026-064)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，制订……
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