公告日期：2026-04-20

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-051
浙江海圣医疗器械股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第二届董事会专门委员会成员的议案》，选举独立董事骆铭民先生（召集人）、非独立董事黄燕女士、独立董事凌忠良先生为审计委员会成员；

2025 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于调
整部分董事会专门委员会成员的议案》。调整后的审计委员会成员由独立董事骆铭民先生（召集人）、独立董事凌忠良先生、独立董事程幸福先生组成，审计委员会召集人由会计专业人士骆铭民先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席
了全部会议，具体如下：

届次 召 开 议案 审议结果
时间

1.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

3.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

4.《关于续聘公司财务审计机构的议案》

5.《关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的议案》

6.《关于确认公司最近三年（2022 年-2024 年）关联交易

第二届董 2025 的议案》

事会审计 年 4 7.《关于确认公司审计报告及财务报表的议案》 审议通过
委员会第 月 11 8.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

二次会议 日 的议案》

9.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

10.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

11.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

12.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

第二届董 2025

事会审计 年 5 1.《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》 审议通过
委员会第 月 9
三次会议 日

1.《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

第二届董 2025 2.《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

事会审计 年 8 3.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告 审议通过
委员会第 月 14 的议案》

四次会议 日

4.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

第二届董 2025

事会审计 年 10 1.《关于公司 2025 年三季度审阅报告的议案》 审议通过
委员会第 月 31
五次会议 日
第二届董 2025

事会审计 年 12 1.《关于认定公司核心员工的议案》 审议通过
委员会第 月 29
六次会议 日

三、2025 年度履职情况

（一）监督及评……
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