公告日期：2025-05-20

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-045

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路 579 号同享科技
会议室。

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆利斌

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《上市公司股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
73,852,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.3186%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案 》
1.议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告>的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司<2024 年高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 14,777,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表 决。

（七）审议通过《关于公司<2024 年董事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 14,777,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。