公告日期：2026-03-02

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-004
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陆利斌

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司已完成 2023 年股权激励
计划第二个行权期的行权，本次行权后公司总股本增加，需要对《公司章程》相关条款进行修订,并办理工商变更登记。

具体内容请详见公司 2026 年 3 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的公告《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于修订<董事、高管薪酬制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为
更好发挥薪酬的激励约束作用，确保董事勤勉尽责，维护公司及股东利益，公司拟对《董事、高管薪酬制度》进行修订。

2.回避表决情况

董事会成员为本议案利益相关方，全部涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议,独立董事全部回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事陆利斌、蒋茜回避表决

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于公司<2025 年董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2025 年独立董事年度薪酬为税前 5 万元/人。本公司独立董事除领取独立董
事津贴外，不享受其他福利待遇。

2.回避表决情况

董事会成员为本议案利益相关方，全部涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议，独立董事全部回避表决。
（五）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事袁亚仙女士和陈静女士因连续担任独立董事职务将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，于近日向公司提出辞去独立董事及其他委员会相关职务，辞职生效后，袁亚仙女士和陈静女士将不在担任公司任何职务。为规范公司治理，现提名许桂英女士和赵芳女士为公司第四届独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
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