公告日期：2026-03-19

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-016
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆利斌

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
73,974,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.2334%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,974,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事、高管薪酬制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 14,774,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年董事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 14,774,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,974,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

5.01 独立董事许桂英 73,974,600 100% 当选

5.02 独立董事赵芳 73,974,600 100% 当选

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

5.01 独立董事许桂英 73,974,600 100% 当选

5.02 ……
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