公告日期：2026-04-28

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-028
同享（苏州）电子材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东会的各项决议；公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，不断完善公司治理机制，强化内部控制，确保公司规范运作，切实有效维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、 2025 年度董事会工作回顾
（一）公司经营情况

2025 年度,公司加大市场开拓和实施力度,公司实现营业总收入 323,325.31 元，较上
年同期增长 20.96%；归属于上市公司股东的净利润 21,698,751.90 元，较上年同期下降
48.69%；截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 629,374,458.38 元，
较上年期末增长 2.57%。
（二）公司治理情况

报告期内，为规范公司经营管理，根据《新公司》的相关规定，公司取消监事会，调整了董事会构成， 参照《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《利润分配制度》、《关联交易管理制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等相关公司制度，并制定《会计师选聘制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高管薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，通过设立董事会环境、社会及治理（ESG）
委员会，增强公司发展韧性，实现公司可持续发展风险。通过审计委员会，有效管控敦促公司切实保护中小股东利益。公司严格按照法律法规及各项制度的规定规范经营，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（一）董事会会议情况及主要决议内容

2025 年度董事会共召开了 9 次董事会会议，各次会议的召集、召开程序均符合《公
司法》、《公司章程》等的相关规定，对公司各重大事项均进行了认真审议和讨论。具体会议情况如下：

召开日期 会议名称 审议内容

2025 年 1 第三届董事会第 《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》

月 17 日 三十四次会议

2025 年 2 第三届董事会第 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

月 6 日 三十五次会议 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

2025 年 3 第三届董事会第 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》

月 14 日 三十六次会议 《关于制定<市值管理制度>的议案》

《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》

《关于<总经理 2024 年度工作报告>的议案》

《内部控制自我评价报告》

《关于<独立董事 2024 年年度述职报告>的议案》

《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算和 2025 年度财……
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