公告日期：2026-04-28

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-021
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陆利斌

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-019）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本 110,026,500 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金红利 0.3 元（含税），并于股东会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会、第四届董事会审计委员会第五次会议议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司评估和审查后，认为中审众环具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，
工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025
年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议中审众环会计师事务所（特殊普通合……
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