公告日期：2026-04-28

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-033
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及公司制度，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

公司在董事会下设立了审计委员会，并在审计委员会下设立了内部审计部。审计委员会由陈静、陶奕、赵敏昀三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事陈静女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

经第三届董事第三十九次会议和 2025 年第二次临时股东会议审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
二、会议召开情况

2025 年董事会审计委员会勤勉尽责开展工作，报告期内共召开 4 次会议，
并同年审注册会计师就公司 2024 年度审计报告初步审计意见、2025 年度审计工作安排进行了沟通，全体委员均认真履行各项职责，积极对相关议案发表专业意见，审议通过了以下事项：

会议召 会议名称 讨论内容及会议议案 意见 公告编号
开日期 类型

《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年

度报告摘要>的议案》、《关于<2024 年

年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》、《关于公司<2024 年

2025年4 第三届董事会审 度非经营性资金占用及其他关联资金往

月 28 日 计委员会第五次 来情况汇总表的专项审核报告>的议案》 同意 2025-018
会议决议 《2025 年第一季度报告》《2024 年度审

计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告》《拟续聘 2025 年度会计师事

务所的议案》《2024 年度董事会审计委

员会履职情况报告》《内部控制自我评

价报告》

《关于聘任公司财务负责人的议案》《关

2025年8 第四届董事会审 于聘任公司内部审计部负责人的议案》

月 28 日 计委员会第一次 《关于公司<2025年半年度报告>及摘要 同意 2025-095
会议决议 的议案》《关于新增银行综合授信的议

案》

2025 年 第四届董事会审

10 月 29 计委员会第二次 《2024 年第三季度报告的议案》《关于 同意

日 会议决议 新增银行综合授信的议案》 2025-106

2025 年 第四届董事会审 《关于公司及全资公司2026年度拟向银

12 月 9 计委员会第三次 行申请综合授信额度的议案》 同意 2025-113
日 会议

三、2025 年主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业……
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