公告日期：2026-04-29

证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-039

常州通宝光电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 “《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期末公司资产结构稳健、财务基本面良好，总资产达 114,414.05 万元，较期初增长 19.91%；归属于上市公司股东的所有者权益 54,380.28 万元，较期初增长 17.26%，整体资产规模与股东权益稳步提升。

经营业绩方面，2025年公司实现营业收入71,673.99万元，同比增长21.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,005.16 万元，同比下降 3.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,929.78 万元，同比下降 2.22%。
2024 年，立足长期战略布局，公司新设子公司广西通宝光电有限公司（以下简称“子公司”），重点拓展充配电总成新产品业务。该子公司自 2025 年第三季度起逐步投产运营，受前期产能建设投入影响，使用权资产折旧、新建产线固定资产折旧及租赁负债等固定成本支出规模较高，致使子公司阶段性出现经营亏损。

报告期内，针对子公司充配电总成新业务，公司持续推进工艺优化、成本管控与产能爬坡各项工作，业务盈利水平稳步改善，已于第四季度实现毛利率转正。整体来看，2025 年子公司孵化、新业务拓展均处于初期培育阶段，阶段性亏损具备客观合理性；伴随后续业务收入规模持续扩容、精细化成本管控措施落地见效，相关板块亏损已实现大幅收窄，核心新产品业务已达成盈利目标，将为公司中长期业绩增长筑牢发展根基、积蓄增长动能。

二、2025 年董事会工作情况回顾

（一）股东会的召开与执行情况

2025 年，公司股东会共召开了 4 次股东会，其中 3 次临时股东会议，1 次年
度股东会，共计审议 26 项议案。股东会的召集、召开程序均符合《公司章程》《股东会议事规则》和相关法律法规的规定。股东会会议具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

1、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

3、审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

4、审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

5、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

6、审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

7、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

2024 年年度 2025年4月 8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 1 日 的议案》

9、审议《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
的议案》

10、审议《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银
行承兑汇票的议案》

11、审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

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