公告日期：2026-04-29

证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-044
常州通宝光电股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事制度》要求，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事钱宽裕先生、姜建庆先生、非独立董事沈义先生组成，审计委员会主任委员由会计专业人士钱宽裕先生担任。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《独立董事制度》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 具体事项 审议结果

1、《关于公司 2024 年度<审计报告>及<

第四届董 内部控制审计报告>的议案》；

事会审计 2025 年 3 审议通过
委员会第 月 10 日 2、《关于 2024 年度内部控制自我评价报

三次会议 告的议案》；

3、《关于前次募集资金使用情况专项报

告的议案》；

4、《关于公司最近三年非经常性损益明

细表的议案》；

5、《关于 2024 年年度报告及摘要的议

案》；

6、《关于<2024 年度财务决算报告>的议

案》；

7、《关于<2025 年度财务预算报告>的议

案》；

8、《关于续聘天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）的议案》；

9、《关于 2024 年度内审监察部工作报告

的议案》。

第四届董

事会审计 2025 年 7 《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议 审议通过
委员会第 月 4 日 案》

四次会议

第四届董 《关于公司向不特定合格投资者公开发

事会审计 2025 年 7 行股票并在北京证券交易所上市招股说 审议通过
委员会第 月 14 日 明书等证券发行文件审核意见的议案》

五次会议

1、《关于公司 2025 年半年度〈审计报告〉

及〈内部控制审计报告〉的议案》；

2、《关于公司内部控制自我评价报告的

议案》；

3、《关于前次募集资金使用情况专项报

第四届董 告的议案》；

事会审计 2025 年 8 4、《关于公司最近三年及一期非经常性 审议通过
委员会第 月 25 日 损益明细表的议案》；

六次会议

5、《关于公司 2025 年半年度报告的议

案》；

6、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉

（北交所上市后适用）的议案》；

7、《关于修订公司〈向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市

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