公告日期：2026-04-29

证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-043
常州通宝光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张方芳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《常州通宝光电股份有限公司公司章程》《常州通宝光电股份有限公司独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张方芳，学历本科，现在江苏众泰律师事务所担任合伙人，具备上市公司独立董事任职资格，拥有多年法律、企业管理相关专业经验，现担任公司独立董事。本人未在公司及控股股东、实际控制人及其关联企业担任除独立董事外的任何职务，未持有公司股份，与公司及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在任何关联关系，不存在任何影响独立性的情形，符合独立董事独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议、4次股东会。本人出席上述会议的情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股

独董姓名 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次 出席股东会
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数 方式

事会会议

张方芳 6 2 4 0 0 否 4 现场、通讯

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2025年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议。本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，出席了本次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第四届董事会薪酬与考核委 《关于2025年度董事、高级
2025年3月10日

员会第一次会议 管理人员薪酬的议案》

本人对上述会议审议的相关议案均表示同意，未提出异议，并提供了专业合理的建议与意见。

（三）发表事前认可意见及独立意见情况

根据相关法律法规规定，本着独立、客观的立场，本人在2025年度任职期间发表的事前认可意见及独立意见如下：

会议名称 会议时间 具体事项 意见类型

关于第四届董事会 关于续聘天职国际会计师事务所

第六次会议相关事 2025年3月11日 （特殊普通合伙）的事前认可意见 同意

项的事前认可意见

会议名称 会议时间 具体事项 意见类型

1、关于对 2024 年年度报告及摘要

的议案的独立意见；

2、关于对 2024 年度利润分配方案

的议案的独立意见；

3、关于续聘天职国际会计师事务所

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