公告日期：2025-09-25

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-069
七丰精工科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席谭金业先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司
规范运作，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。在公司股东会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事 职权。针对以上情况，公司结合法律法规拟对《公司章程》的相关条款进行修 订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《七丰精 工科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 25 日

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