公告日期：2025-09-25

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-068
七丰精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈跃忠先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司 规范运作，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。在公司股东会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事 职权。针对以上情况，公司结合法律法规拟对《公司章程》的相关条款进行修 订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《七丰精工科技股份有限公司股 东会议事规则》等治理制度。本议案下设如下子议案：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《股东会议事规则》（公告编号：2025-071）。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《董事会议事规则》（公告编号：2025-072）。

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的
《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）。

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）。

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.06《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.09 《关于修订<累积投票实施细则>的……
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