公告日期：2026-04-28

证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2026-013
七丰精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈跃忠先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事朱利祥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《七丰精工科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司结合 2025 年度经营与财务 状况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，编写了《2025 年度总经 理工作报告》，对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《董
事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2025 年度实际开展的工作， 并向公司提交了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》“第一百五十七条公司的利润分配政策，应遵守下列规 定：

（一）利润分配原则

公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股 东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对股东稳 定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力，并坚持如下原则：

1、按法定顺序分配的原则；

2、存在未弥补亏损、不得分配的原则；

3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

（二）利润分配的形式和期间间隔

公司采取现金或者股票方式或者现金股票相结合等方式分配股利，并优先 推行以现金方式分配股利。

1、现金分红方式。公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配……
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