公告日期：2026-04-28

证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2026-023

七丰精工科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则》及七丰精工科技股份有限公司（以下简 称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会各委员在 2025 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由王志方（独立董事）、张律伦（独立董事）、
张帆（董事）共 3 人组成，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三分之二，主任
委员由具有会计专业的独立董事王志方担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作
用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质
量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

审议
会议名称 召开时间 审议事项

结果

第四届董事会

审议
审计委员会第 2025年1月23日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

通过
六次会议

《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议

案》

《关于公司 2025 年度财务预算报告的议

案》

《关于公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

《关于公司内部控制自我评价报告的议

案》

《关于公司 2024 年度控股股东及其他关

第四届董事会 联方资金占用情况的专项说明的议案》

审议
审计委员会第 2025年4月26日 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职

通过
七次会议 情况报告的议案》

《关于会计师事务所履职情况评估报告及

审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告的议案》

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议

案》

《关于公司 2024 年年度权益分派预……
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