公告日期：2025-09-09

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-053
河北志晟信息技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面、电话方式发
出

5.会议主持人：董事长穆志刚先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事穆志刚先生、王传顺先生因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会全面行使监事会相关职权。同时，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。根据修订后的《公司章程》，公司董
事会 7 名董事组成将调整为：独立董事和非独立董事各 3 名，职工代表董事 1 名。
职工代表董事将通过职工代表大会选举产生，与独立董事、非独立董事共同组成公司本届董事会的成员。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部治理制度，同时对已有的部分内部治理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-056）。

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.06《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《投资者管理管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.07《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-061）。

2.08《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.09《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告……
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