公告日期：2025-09-09

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-069
河北志晟信息技术股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召
开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.15：《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案表决
结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

河北志晟信息技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司的治理结构和经营系
统，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定和《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作。

第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、
经理人员的责任、报告制度、总经理办公会等内容。

第三条 本细则所称经理人员，包括总经理和副总经理。

第四条 公司设总经理一名，根据生产经营的需要可设副总经理若干名，由
董事会聘任或者解聘。

第五条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。

第二章 任职资格和任免程序

第六条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、法规，精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；

（五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。

第八条 国家公务员不得兼任公司总经理及其他高级管理人员。

第九条 公司经理人员实行董事会聘任制，聘任程序分别采取下列方式：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二）公司副总经理由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。

第十条 公司解聘总经理由公司董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定。
第十一条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 职权与分工

第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十三条 公司总经理列席董事会会议，接受董事会和审计委员会的监督。
第十四条 总经理应根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审计
委员会报告公司生产经营情况，重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况。

第十五条 总经理因故不能履行职责时，有权指定……
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