公告日期：2025-09-26

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-096

河北志晟信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三
楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长穆志刚先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
58,968,235 股，占公司有表决权股份总数的 58.83%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟对子公司清算注销的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次变更、备案、减资及
注销事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

5.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

5.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

5.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

5.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。

5.05 审议通过《关……
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