公告日期：2026-04-28

证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2026-016
河北志晟信息技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面、通讯等方
式发出

5.会议主持人：公司董事长穆志刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周双旺先生、王传顺先生因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年的工作进行
总结，对 2026 年经营方向进行规划，并形成了《2025 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，结合 2025 年公司经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司实际运营情况，公司对 2025 年度财务收支等情况进行总结，结合公司年度财务报表及附注，编制了《2025 年度财务决算报告》。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》，并经董事会批准报出。具体内容详见公司于 2026年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《审计报
告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司面临的外部经营环境与公司 2025 年度经营情况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

一、公司 2025 年度不进行权益分派说明：

鉴于公司归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为负,经营活动产生的现金流量净额仍较为有限，为保障公司持续经营与业务发展所需的资金储备，同时考虑到未来可能面临的市场波动及资本性支出需求，经审慎研究，公司 2025 年拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

二、2025 年度财务情……
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