公告日期：2026-04-28

证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2026-021
河北志晟信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李小蓉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李小蓉，女，中国国籍，会计专业副教授；1985 年 7 月至 1987 年 8 月任廊
坊地委党校教师；1987 年 8 月至 1998 年 7 月任河北财经学校教师；1998 年 8
月至 2019 年 4 月，任河北经贸大学会计学院教师；2019 年 5 月退休。现任河北
方大新材料股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事、审计委员会成员以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司召开了 5 次董事会，3 次股东会，本人不存在无故缺席、连
续两次不亲自出席会议的情况，出席公司会议的具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 是否连续 出席股
独董姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 缺席董事 2 次未亲 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 会次数 自参加董 数

事会会议

李小蓉 5 2 3 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会的全部非关联议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开了 6 次审计委员会，2 次战略委员会会议、2 次独立董
事专门会议。本人担任董事会审计委员会主任委员（召集人），均亲自出席各会议，认真审议议案或讨论事项，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度。具体情况如下：

会议类别 参会时间 会议内容

参加第四届董事会审计委员会第六次会议，审议如
2025 年 1 月 23 日 下内容：

1、《关于<2024 年年度业绩预告>的议案》

2、《关于<2024 年年度业绩快报>的议案》

2025 年 3 月 10 日 参加第四届董事会审计委员会第七次会议，沟通
2024 年年度审计工作计划及相关工作安排。

参加第四届董事会审计委员会第八次会议，审议如
下内容：

1、《2024 年年度审计报告》

审计委员会 2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

会议 ……
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