公告日期：2026-04-28

证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2026-027
河北志晟信息技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日
召开第四届董事会独立董事专门会议第十次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

河北志晟信息技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为落实《上市公司治理准则》有关要求，进一步完善河北志晟信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，结合公司经营发展等实际情
况，参考行业、地区薪酬水平，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监或财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（五）坚持薪酬与行业市场化竞争水平相适应的原则；

（六）坚持激励与约束并重的原则。

第四条 公司人力资源、财务管理部门配合董事会进行公司董事、高级管理
人员薪酬方案的具体实施。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，
制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并经独立董事专门会议事先审核、审查。

第六条 公司董事薪酬方案须经董事会同意后，须提交股东会审议，并予以
披露；高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，并予以充分披露。

第三章 薪酬与考核管理

第七条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事（包括职工代表董事）：在公司担任除董事外的其他职务
成，基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定；绩效薪酬和中长期激励收入根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司未担任其他职务的外部非独立董事，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（任期激励）收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。

第九条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第四章 薪酬调整
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