公告日期：2026-04-28

证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2026-019

河北志晟信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

2025 年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，切实履行相应职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、 公司治理情况

（一）董事会、股东会会议召开情况

2025 年，董事会召开 5 次董事会，组织召集股东会 3 次，会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，充分发挥董事会的科学决策作用，推动了公司的业务创新和规范经营。

董事会和股东会召开情况如下：

报告期内会议

会议类型 经审议的重大事项

召开的次数

1、2025 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通
过：

（1）《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

董事会 5 （2）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

（3）《关于<2024 年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》；
（4）《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；

（5）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

（6）《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；
（7）《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》；
（8）《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》；
（9）《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》；
（10）《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；
（11）《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；（12）《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》；
（13）《关于<董事会审计委员会 2024 年履职情况报告>的议案》；（14）《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》；；
（15）《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
（16）《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；（17）《关于<2024 年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》；
（18）《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；
（19）《关于<2024 年内部控制自我评价报告>的议案》；
（20）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（21）《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2、2025 年 8 月 20 日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议
通过：
（1）《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》。

3、2025 年 9 月 5 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通
过：
（1）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》；
（3）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
（4）《关于拟对子公司清算注销的议案》；（5）《关于拟对子公司减资的议案》；
（6）《关于提请股东会授权董事会全权办理本次变更、备案、减资

及注销事项的议案》；

（7）《关于调整公司组织架构的议案》；

（8）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

（9）《关于提请召……
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