公告日期：2026-04-28

证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2026-024
河北志晟信息技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为独立董事李小蓉女士、独立董事王春和先生、独立董事王传顺先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事李小蓉女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容

第四届董事会审计委 2025 年 1 月 23 日 《关于<2024 年年度业绩预告>的议案》

员会第六次会议 《关于<2024 年年度业绩快报>的议案》

第四届董事会审计委 2025 年 3 月 10 日 2024 年年度审计工作计划及相关工作安排
员会第七次会议

第四届董事会审计委 2025 年 4 月 22 日 《2024 年年度审计报告》

员会第八次会议 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
《关于<非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
《关于<2024 年度营业收入扣除情况专项说
明>的议案》

《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况报告>的议案》

《关于会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

《关于审计中心 2024 年工作总结及 2025 年
工作计划的议案》

《关于<2024 年内部控制自我评价报告>的
议案》

第四届董事会审计委 《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
员会第九次会议 2025 年 8 月 20 日 《关于<审计中心 2025 年半年度审计计划执
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