公告日期：2026-05-07

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-068
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：总部四楼中会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王薪程先生

6.会议列席人员：董事会秘书崔连苹

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨贞柿、张维友、郑怀臣、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订投资发展监管协议等相关协议的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划，公司下属公司江苏五新重工有限公司（以下简称“江
苏五新重工”）拟在江苏省通州湾开展“智能港机、海工装备研发生产项目”， 故江苏五新重工拟与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签订《江苏省通 州湾江海联动开发示范区投资发展监管协议》，与江苏省江海联动开发示范区 海洋与渔业局签订《海域使用权出让合同》《海域交付合同》，具体内容详见公 司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧 道智能装备股份有限公司签订投资发展监管协议等相关协议的公告》（公告编 号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会战略委员会第八次会议、第四届董事会独立董事第十六次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026 年 5 月 22日15时 30分在公司总部一楼大会议室召开 2026
年第二次临时股东会，审议《关于签订投资发展监管协议等相关协议的议案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二十四次会 议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会战略委员会第 八次会议决议》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十 六次专门会议决议》

（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十 六次专门会议相关事项的审查意见》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。