公告日期：2026-05-20

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-075
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大 元路 37 号五新总部办公楼一楼大会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王薪程先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
83,680,069 股，占公司有表决权股份总数的 40.3061%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事杨贞柿、张维友因工作原因缺席；
2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 11,936,190 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：参会股东湖南五新投资有限公司、王薪程作为本议案的关联方回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<内部控制评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<内部控制审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的……
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