公告日期：2026-04-28

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-052
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘敦文）

本人作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘敦文，男，汉族，博士学历，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任衡南县咸塘镇人民政府办公室副主任；中南工业大学资源环境与建筑工程学院助教、讲师；中南大学资源与安全工程学院讲师、副教授；瑞典皇家工学院访问学者；曾兼任湖南金路方圆工程咨询检测有限公司副总经理、湖南金君工程科技有限公司副总经理。现任中南大学教授、博士生导师，湖南省新世纪121 人才工程入选者，“湖南省高校优秀青年骨干教师”获得者；兼任国家奖励评审专家、国家自然科学基金项目评审专家、教育部科技评审专家、湖南省科技专家库专家、湖北省科技专家库专家、贵州省科技专家库专家、江苏省科技专家库专家、河北省科技专家库专家、江西省科技专家库专家、中国爆破行业专家委员会专家、全国非煤矿山安全生产专家、湖南省环境应急专家等；2023 年 12 月至今，任湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其

主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存

在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各

项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义

务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

独董姓 应出席董 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 是否连续 2 次未亲 出席股东
名 事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

刘敦文 15 5 10 0 0 否 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、

反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人未担任专门委员会委员职务，参加独立董事专门会议、列

席审计委员会、薪酬与考核委员会情况如下：

会议名称 会议召 本人出 出席/列席 会议内容 投票情况
开次数 席次数 方式

主要审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买

独立董事专 资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《关

11 11 现场或通讯 于<湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份 全部同意
门会议 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。

主要审议《关于<2024 年财务报表及附注>……
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