公告日期：2026-04-28

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-041
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：总部一楼大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王薪程先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》
1.议案内容：

公司已完成重大资产重组，标的资产已于 2025 年 12 月 25 日办理完毕过户
手续。根据企业会计准则相关规定，重组标的公司之一湖南中铁五新重工有限公司与公司构成同一控制下企业合并，按照相关规定，公司对 2023 年、2024 年、
2025 年各季度财务报表进行追溯调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出〈2025 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，《2025 年度审计报告》已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《董高薪酬与绩效考核管理办法》及经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计、董事会审计委员会审议通过的 2025 年度主要财务数据，公司核算了董事 2025 年度薪酬，具体情况如下：

单位：元

按照《薪酬与

绩效考核管理

姓名 2025 年职务 其他报酬 合计

办法》核算的

年薪

杨贞柿 董事长 2,203,868.87 320,334.06 2,524,202.93

王薪程 董事 2,500,000.00 85,244.60 2,585,244.60

张维友 董事 1,919,264.00 370,398.57 2,289,662.57

龚 俊 董事、总经理 2,075,113.21 320,334.06 2,395,447.27

1-5 月担任监事会主

席、职工代表监事；

谢建均 383,760.00 223,715.52 607,475.52
6-12月担任职工代表

董事

注 1：其他报酬包括日常奖惩、补贴、社保和公积金……
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